Tudingan bagwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus pencucian uang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna.
Menurut Hanifa, dirinya menerima sejumlah laporan terkait dugaan keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus pencucian uang.
"Kami telah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad dengan nilai yang fantastis," kata dia di podcast.
"Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad dan merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram," imbuhnya. (*)